عقب حصول مباحث الأموال العامة على إذن قضائي، للقبض على 3 ماليزيين بتهمة دعوة الجمهور للاستثمار إلكترونيًا عن طريق المحافظ لصالح شركة وهمية أسسوها في مدينة الشيخ زايد وإيداع الأموال بها، مقابل أرباح شهرية، حصلت «المصري اليوم» على نص
اعترافات موظفين يعملون بالشركة التي كان ظاهرها الاستثمار في الطاقة النظيفة، بينما الواقع اتخاذها من المقر وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، أمام النيابة العامة التي قررت حبس مرتكبي الجريمة 4 أيام احتياطيًا وإخطار سفارة بلادهم لحضور التحقيقات.
تفاصيل أكبر قضية نصب بطلها 3 من ماليزيا
حسب مصادر قضائية، فإن عمليات النصب جرت بحق 400 ألف شخص على الأقل، والأموال المستولى عليها من قبل الماليزيين الثلاثة وآخرين خارج البلاد بلغت مليارات الجنيهات.
تضمنت تحقيقات نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر والشيخ زايد، تفاصيل محضر ضبط 15 موظفًا بالشركة التي أطلق عليها «ألفا لتجارة معدات
الطاقة النظيفة»، الكائنة في «سوديك بولي»، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إذ تبين أنه بمناقشتهم وسؤالهم أجمعوا على أقوال حاصلها تحويل المودعين مبالغ مالية عن طريق محافظ الشركة التي تُحدد من خلال المنصة
الإلكترونية واستقبالهم أرباحًا وعوائد دورية طبقًا للباقات التي يشتركون بها، وأجمعوا على أن القائمين على الإدارة وأصحاب الحسابات المرتبطة بالمحافظ هم المتهمون حاملو الجنسية الماليزية الثلاثة السابق بيانهم.
اعترافات ضحايا الاستثمار الوهمي
وحسب تحريات «الأموال العامة»، فإنه تزامنًا مع ما سبق، تصادف تواجد 10 من راغبي الاستثمار بمقر الشركة، فجرى سؤالهم بمحضر جمع الاستدلال، فأقروا جميعًا بإعلان الشركة عن تلقى الأموال من
المواطنين عبر وسائل عدة: «مؤتمرات، وصفحة (فيسبوك)، وقناة (يوتيوب)، وموقع الشركة الإلكتروني، والندوات»، وأنهم علموا من خلال تلك الوسائل ورغبوا في الاستثمار، إذ تُدر الشركة أرباحًا
كبيرة على الأموال المودعة من خلال تحميل تطبيق أنشئ خصيصًا لأجل ذلك الهدف، وأن جميعهم أودعوا من خلال محافظهم الإلكترونية المبالغ المراد استثمارها في حسابات متعددة بمحافظ الشركة الإلكترونية.
عمليات بالمليارات والضحايا آلاف.. تفاصيل التحقيقات في اتهام 3 ماليزيين بالنصب على المواطنين في الشيخ زايد (انفراد)
تفاصيل «توظيف الأموال الكبرى».. ماليزيون نصبوا على 400 ألف شخص (انفراد)
«محترم في التعامل».. ضحايا «مستريح السيارات» بأكتوبر يكشفون كيف استدرجهم للاستيلاء على 200 مليون جنيه (خاص)
«تهرب ثم ترك محل إقامته وهرب».. ضحايا «مستريح السيارات» بأكتوبر يروون مأساتهم: «نصب علينا في 200 مليون جنيه» (خاص)
حسب أوراق التحقيقات، فإنه أرفق بالمحضر تقرير الفحص المبدئى لأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية المشتركين في الضبط، والذى مفاده قيام الشركة بتلقى أموال من المواطنين لاستثمارها نظير عائد دوري، كما أرفق تقرير فحص فنى من إدارة المساعدات والبحوث الفنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مفاده رصد قناة للشركة على موقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«يوتيوب».
المتهمون في القضية
تضم قائمة المتهمين كلا من:
1- ليم فو سونج.
2- شونج كين بينج.
3- تشيو ون وي.
المضبوطات بالقضية تمثلت في: كمية من المستندات الخاصة بالشركة «دفاتر استلام نقدية، وخاتم خاص بالشركة، و62 اتفاقية إدارة استثمار محررة بين الشركة والمودعين، وهاتفين محمولين، وحاسوب (لاب توب) خاص
بالشركة، وكذا مبلغ مالي مقداره مائتان وستة آلاف جنيه مصري، إضافة إلى 4 هواتف محمولة ماركة «آيفون»، وجهاز «لاب توب» ماركة «آبل» وهاتفين محمولين ومبالغ مالية من العملات الأجنبية والمصرية كانت بحوزة المتهمين.
قرارات النيابة العامة
وتضمنت قرارات النيابة تكليف إدارة ونظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي بفحص المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمودعين المجنى عليهم، وصولًا إلى مصدر تلقى الأموال المودعة وتحديد المحافظ الإلكترونية
والحسابات البنكية المربوطة عليها، في ضوء ما عسى أن يسفر عنه الفحص من الإدارة السابق بيانها ويكلف قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بالاطلاع على الحسابات البنكية لبيان أصحاب الحسابات وقدر
الأرصدة فيها والتحركات المالية التي طرأت عليها وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت بها أو أخرجت منها وقيم الشيكات المتعلقة بها وبيان تواريخ صرفها والساحب والمستفيد منها.
